В рамках расследования установлено, что в период с 2022 по 2024 год Токарчук, занимая служебное положение, а также в сговоре с группой соучастников, организовал масштабную схему хищения государственных и коммерческих средств. Согласно версии следствия, он использовал своё служебное положение для реализации преступных намерений, действуя не один, а вместе с группой лиц, что значительно усложняет выявление преступных схем и их участников.
Основная деятельность преступной группы заключалась в создании фиктивных договорных отношений. В рамках этой схемы автономная некоммерческая организация заключала фиктивные контракты с одним из субъектов — индивидуальным предпринимателем. В реальности услуги, которые предполагались к оказанию по этим договорам, фактически не предоставлялись, что служило официальной отговоркой для переводов денежных средств. Полученные по этим фиктивным контрактам деньги были присвоены злоумышленниками и далее направлены на их личные нужды или распределены внутри преступной группы.
Что особенно важно отметить, — данная схема связана с уже возбужденным ранее делом по тому же субъекту предпринимательства. В 2021 году в отношении этого ИП было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, что указывает на наличие системной преступной деятельности. Это обстоятельство свидетельствует о повторной и усовершенствованной попытке злоумышленников использовать искусственно созданные договорные отношения для незаконного обогащения.
План действий преступников был хорошо продуман и реализовался с помощью нескольких участников, некоторые из которых держались особых технических и организационных позиций внутри схемы. Они использовали доверие и официальные механизмы для легитимации своих действий, что существенно усложняет оперативно-разыскные мероприятия. В результате этих преступных действий сумма похищенных денежных средств превысила три миллиона рублей, что является крупным ущербом для бюджета и участвующих организаций.
Следственные органы уже завершили предварительное расследование, собираются доказательства для передачи дела в судебные инстанции. В ходе разбирательства планируется установить все обстоятельства преступных действий и понять степень причастности каждого из участников. Заботится о достоверности и полноте доказательной базы — важнейший этап для обеспечения справедливого судебного процесса и достижения необходимого уровня ответственности. Поскольку схема демонстрирует системный характер преступлений, особенно важна межведомственная координация и использование современных методов оперативно-разыскной деятельности. В целом, ситуация подчеркивает важность контроля за государственными закупками и контрактами, а также необходимости совершенствования нормативно-правовой базы для предупреждения подобных преступлений в будущем.